Kamis, 10 Maret 2011

Kasus Insider-Trading Rajaratnam

Bahkan dengan perekonomian di terjun bebas di musim panas 2008, jaksa federal mengatakan, Raj Rajaratnam berhasil memberi makna baru untuk merubah sebuah keuntungan yang cepat.
Manajer hedge fund terbang tinggi membuat $ 1 juta dengan perdagangan besar yang mengambil semua dari tujuh menit. Jaksa menyatakan ia harus cheat untuk melakukannya.
Transaksi ini  contoh mencolok tentang bagaimana Rajaratnam "dieksploitasi korup sekelompok orang untuk mendapatkan akses ke informasi perusahaan rahasia dan kemudian diperdagangkan di atasnya," kata Asisten Jaksa Jonathan Streeter dalam membuka laporan hari Rabu di pengadilan hanya untuk hasil dari apa yang pemerintah menyebut dana lindung nilai terbesar insider-trading .
Rajaratnam, yang mendirikan Galleon Group LLC sekarang sudah tidak berfungsi dana lindung nilai pada tahun 1997, tetap masih sebagai Streeter menggambarkan kasus insider-trading , berulang kali menunjuk pada terdakwa.
"Keserakahan dan korupsi. Itu yang
semua kasus tentang itu ," kata Streeter juri federal di Manhattan, di mana sidang itu untuk melanjutkan pada hari Kamis.
Pengacara John Dowd, mengingat gilirannya, berkata, "Bukti akan menunjukkan pemerintah telah salah dan pemerintah telah salah karena percaya kata orang"
Dia mengatakan Rajaratnam menghabiskan $ 300.000.000 per tahun pada Galleon pada penelitian dan menyebutnya yang terbaik dalam bisnis untuk kepentingan dana pensiun, orang kaya dan warga bekerja keras.
Streeter menambahkan : "Bila Anda berinvestasi di reksa dana, Anda mengandalkan orang seperti Raj untuk mengelola
uang anda . "
Sidang datang lebih dari satu tahun setelah jaksa mengumumkan bahwa mereka telah mengangkat taruhannya untuk membasmi korupsi di Wall Street dengan menggunakan penyadapan untuk pertama kalinya pada skala luas untuk menguping percakapan pribadi dari mereka yang diperdagangkan dalam informasi pada perusahaan publik dan di hedge fund . Terlalu sering, kata mereka, orang-orang panggilan mengungkapkan informasi orang dalam yang lulus .
Penuntutan Rajaratnam, pertama diumumkan   penangkapan Oktober
2008, telah disertai dengan penangkapan lebih dari dua lusin orang lain - 19 telah mengaku bersalah, dan banyak yang bekerja sama. Hal ini menyebabkan probe kedua spesialis penelitian di industri keuangan, sembilan di antaranya telah ditangkap dalam tindakan keras pada orang-orang yang menyamarkan informasi dalam penelitian yang sah.
Rajaratnam,telah mengaku tidak bersalah atas penipuan efek dan persekongkolan untuk melakukan penipuan surat berharga. Dia telah bebas dengan
jaminan  $ 100.000.000 . Jaksa mencoba memiliki dia dipenjara tanpa jaminan sebelum sidang, mengatakan ia mungkin telah membuat lebih dari 50 juta dolar secara ilegal.
Di antara kader Rajaratnam tentang tipsters, jaksa mengatakan, Rajat Gupta, teman dekat dan anggota
mantan papan Goldman Sachs . Pada hari Rabu, Streeter dijelaskan Gupta menyelesaikan panggilan telepon di 15:53 pada 23 September 2008, ketika ia memilih dengan papan untuk menerima tawaran blockbuster dari Warren Buffet untuk memompa $ 5000000000 ke bank investasi .
Catatan menunjukkan dua menit kemudian sutradara menelepon Rajaratnam, jaksa tersebut. Tiga menit setelah itu, pengelola hedge fund yang disebut dalam urutan $ 43 juta pada saham Goldman.
"Hanya dua menit sebelum pasar ditutup pukul 4 sore -," kata Streeter.
Perintah itu begitu besar, broker hanya bisa menyelesaikan $ 27.000.000 dalam perdagangan untuk Rajaratnam. Tapi hari berikutnya, setelah berita dari kesepakatan itu dibuat publik, sahamnya di Goldman naik cukup untuk membuat Rajaratnam mengeruk  $ 1 juta.
Di lain panggilan telepon dengan karyawan, Rajaratnam menggambarkan perdagangan sebagai "drama besar," kata pemerintah, mengungkapkan, "punya saya telepon mengatakan sesuatu yang baik akan terjadi pada Goldman."
Gupta belum dikenakan pidana namun telah dibebankan secara perdata oleh Securities and Exchange Commission. Pengacaranya mengatakan dia tidak melakukan kesalahan.
Rajaratnam membayar salah satu dari mereka, Anil Kumar, partner senior dan mantan direktur di McKinsey & Co, setiap triwulan 2003-2006 untuk informasi dalam, meletakkan uang di rekening di luar negeri dari pengurus rumah tangga Kumar sampai informasi Kumar membuatnya lebih dari $ 20 juta untuk satu tip pada tahun 2006, Rajaratnam dibayar Kumar bonus $ 1 juta untuk tip, katanya.
Kata
Streeter ,Kumar yang mengaku bersalah tahun lalu untuk tuduhan penipuan surat berharga, akan bersaksi.
Dowd mengatakan
catatan Galleon  membuktikan bahwa Kumar telah dibayarkan biaya konsultasi untuk informasi luar negeri dan bahwa ia menyembunyikan apa Rajaratnam membayarnya dari Internal Revenue Service.
"Kumar menyembunyikan sesuatu," kata Dowd.
Rajaratnam juga mendapat informasi rahasia dari teman sekelas lain Wharton, Rajiv Goel, yang merupakan direktur dari investasi strategis di Intel Capital, lengan investasi pembuat mikroprosesor Intel Corp sampai ia ditangkap di probe Galleon pada bulan Oktober 2009,
kata Streeter . Goel mengaku bersalah atas tuduhan konspirasi penipuan  dan efek pada bulan Februari 2010.
Streeter mengatakan rekaman dari penyadapan FBI dari salah satu ponsel Rajaratnam dan bukti lain seperti telepon dan catatan perdagangan akan menunjukkan ia memimpin sebuah kampanye untuk menutupi jejaknya, bahkan menasihati rekan-terdakwa tentang bagaimana membuat perdagangan berdasarkan informasi orang dalam tampak sah .
Dowd  meremehkan banyak bukti penyadapan, mengatakan hal itu tidak mengandung percakapan di mana informasi di dalamnya disahkan. Dia sangat kritis terhadap  percakapan antara klien dan satu kali Rajaratnam co-terdakwa, Danielle Chiesi, yang mengaku selama pembelaan Januari bersalah bahwa dia telah memberikan informasi dalam kepada Rajaratnam.
Dia mengatakan panggilan mengandung "banyak promosi diri dan omong kosong" tapi tidak ada informasi di dalamnya.
"Hanya banyak drama," tambahnya.
Dowd mengatakan, mencerminkan sifat pasif dan ramah Rajaratnam, orang terkaya Sri Lanka- dan seorang pria yang terdaftar oleh Forbes pada tahun 2009 sebagai 559 miliarder terkaya dunia, dengan kekayaan bersih sebesar $ 1,3 miliar.
Dowd mengatakan ,Rajaratnam  tidak lagi seorang miliarder.
Legendaris
Rajaratnam di kalangan keuangan, mengatakan ia menjadi ahli terkemuka di perusahaan semikonduktor hanya ketika industri mulai take off karena revolusi komputer, segera setelah Rajaratnam telah menjadi warga negara AS pada tahun 1983,di Wharton.
"Raj mendengarkan," katanya. "Ketika dia bersama dengan orang-orang, ia mencoba untuk membuat mereka merasa penting."

0 komentar:

Posting Komentar

◄ New Post Old Post ►